Societatea Agricolă Ion Ionescu de la Brad

CONVOCATOR

PENTRU

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

A MEMBRILOR SOCIETATII AGRICOLE ION IONESCU DE LA BRAD

  Consiliul de Administraţie, Comitetul Director și Cenzorul  Societăţii Agricole Ion Ionescu de la Brad cu sediul in Roman, str. Primăverii nr.40, jud. Neamţ, in conformitate cu prevederile Lg.36/1991 si prevederile statutare

convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ  a Asociaţilor,

în data de 05.09.2026, ora 10.00, la sediul societăţii din Roman, str. Primăverii nr.40, jud. Neamţ.

Pot participa toți asociații înscriși in societate pana la data de referință 31.05.2026.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar pentru prima adunare, a doua adunare generală se va întruni în data de 12.09.2026, ora 10, la sediul societăţii din Roman, str. Primăverii nr.40, jud. Neamţ, cu aceeaşi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea şi aprobarea situatiilor financiare la data de 30.06.2026, întocmite in conformitate cu legislația in vigoare, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie si raportul cenzorului.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar aferent anului financiar 2027.
3. Alegerea membrilor Consiliului de administraţie, a membrilor Comitetului director, a reprezentantului societătii în relațiile cu terții şi a Cenzorului.
4. Imputernicire reprezentant pentru înregistrare formalităti legale5
5. Diverse.                                                                                                                                                                                          Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la sediul societăţii agricole din Roman, Primăverii 40, jud Neamţ şi poate fi consultată şi completată începând cu data de 31.08.2026.                                                                                                                                                              Membrii societatii interesati de functiile din Consiliul de Administratie sau Cenzor se pot inscrie pana la data sedintei iar lista cu propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori sau cenzor poate fi completata in sala in timpul sedinței.

Unul sau mai mulţi asociaţi au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct sa fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Asociaţii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Asociații pot acorda procuri speciale unui reprezentant în adunarea generală în condițiile legii și vor fi depuse la registratură cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea AGEA.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Societăţii Agricole I.I. de la Brad Roman începând cu data de 31.08.2026.

Persoanele convocate sunt cele din Lista anexata prezentului Convocator la data de astazi, 17.08.2026.