Administratorul unic
al SC METEX SA
convoacă
Adunarea Generala a Acționarilor, în sedință ordinară
In ziua de 14.05.2025 , ora 15 , la sediul social al societății din mun. Roman , bulevardul Roman Mușat, bloc 33, mezanin, jud Neamt, tel 0233/744724, cu următoarea ordine de zi:
- Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Administratorului unic pentru perioada 01.10.2024-31.12.2024.
- Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului Comisiei de cenzori pentru perioada 01.10.2024-31.12.2024.
- Prezentarea, discutarea si aprobarea situației financiare, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului pentru perioada 01.10.2024-31.12.2024.
- Stabilirea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.
- Aprobarea revocării Administratorului unic, d-na Cristina Grecu si descărcarea de gestiune a acestuia .
- Alegerea Consiliului de Administrație, format din 3 membri;
Lista cuprinzând informații cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultata si completata de aceștia;
- Aprobarea Actului Constitutiv actualizat , urmare a modificărilor aprobate in AGA;
- Diverse;
In cazul in care adunarea generala ordinara nu este statutara , a doua convocare se face pentru data de 15.05.2025, ora 15, in același loc, cu aceeași ordine de zi.
Sunt îndreptățiți sa participe toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.04.2025 , stabilita ca data de referința.
Acționarii pot fi reprezentați in Adunarea Generala de către alți acționari prin împuterniciri .
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0233/744724.
Administrator unic,
Grecu Cristina
