CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX SA
convoacă
Adunarea Generală a Acționarilor, în ședință ordinară
In ziua de 24.11.2026, ora 14, la sediul social al societății din mun. Roman, bulevardul Roman Musat, bloc 33, mezanin, jud Neamț, tel 0233/744724 , cu următoarea ordine de zi:
- Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administrație privind activitatea societății pentru perioada 01.01.2026-30.09.2026.
- Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind verificarea gestiunii societății si a documentelor contabile pentru perioada 01.01.2026-30.09.2026.
- Aprobarea situațiilor financiare trimestriale întocmite pentru primele noua luni din exercițiul financiar care se va încheia la 31.12.2026.
- Aprobarea distribuirii de dividende interimare aferente primelor noua luni, din exercițiul financiar care se va încheia la 31.12.2026.
- Reînnoirea mandatului cenzorilor pentru o perioada de 3 ani, începând de la data de 15.03.2027 pana la data de 15.03.2030.
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor si semnarea documentelor aferente.
- Diverse.
In cazul in care adunarea generala ordinara nu este statutara, a doua convocare se face pentru data de 25.11. 2026, ora 14, în același loc , cu aceeași ordine de zi.
Sunt îndreptățiți sa participe toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31.10.2026, stabilită ca dată de referința.
Acționarii pot fi reprezentați in Adunarea Generală de către alți acționari prin împuterniciri speciale întocmite conform legislației in vigoare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0233/744724.
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX SA
GRECU ANDREI RAZVAN
