Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit o rețea complexă de contrabandă cu bijuterii și metale prețioase care implică o firmă din județul Neamț și alte entități comerciale din Italia, Elveția și Austria. Valoarea prejudiciului estimat adus bugetului de stat depășește 72 de milioane de lei.
Tranzacții fictive, criptomonede și rețea internațională
Firma românească, specializată în comerțul cu bijuterii, a fost identificată ca nod principal într-un lanț de tranzacții artificiale folosit pentru a disimula operațiuni reale cu metale prețioase. Acestea aveau drept scop evitarea taxelor și impozitelor datorate bugetului general consolidat, oferind totodată o aparență de legalitate asupra provenienței bijuteriilor.
Operațiunile frauduloase vizau inclusiv justificarea unor transferuri bancare între conturi din România și Italia, beneficiarul final fiind un operator economic italian.
În paralel, s-a constatat că societatea din Neamț a retras nejustificat sume mari de bani, pe care le-a convertit în criptomonede printr-o platformă de trading, ulterior transferându-le în portofele virtuale anonime, într-o tentativă de a șterge urmele fondurilor ilicite.
Ancheta a implicat autorități din mai multe state europene
Pentru a reconstitui traseul real al mărfurilor și fluxurilor financiare, inspectorii DGAF au colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția și alte state membre UE, într-un schimb internațional de informații fiscale și financiare.
Ancheta a scos la iveală faptul că firma din România nu a declarat TVA-ul și veniturile aferente activității derulate în perioada 2023–2024, ascunzând astfel în mod deliberat sumele încasate.
Peste 72 de milioane de lei: prejudiciu fiscal estimat
Conform raportului oficial, prejudiciul adus statului român depășește 72.000.000 lei, sumă care include taxe, impozite și contribuții neachitate. Direcția Generală Antifraudă Fiscală a declanșat procedurile legale pentru sesizarea organelor de urmărire penală. „Este una dintre cele mai sofisticate structuri de evaziune fiscală transfrontalieră din ultimii ani, implicând criptomonede, entități offshore și fluxuri de bani masive între bănci europene”, au declarat surse din cadrul DGAF pentru HotNews.ro.
