CONVOCAREAADUNĂRII GENERALE ordinare A ACȚIONARILOR AINTERPIPE ROMAN S.A.
|
CONVENING NOTICE OF THEORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OFINTERPIPE ROMAN S.A.
|
| Consiliul de Administrație al societății INTERPIPE ROMAN S.A. o societate pe acțiuni, înființată şi funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Municipiul Roman, Str. Ştefan cel Mare, bloc 15, scara A, Etaj P I, Judeţul Neamţ, România, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ J27/88/1991, EUID: ROONRC. J27/88/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 2057240, având un capital social subscris și vărsat în valoare de 26.261.731,8 RON (denumită în continuare „Societatea”), reprezentat legal prin Dl. Perov Oleksandr, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, | The Board of Directors of the company INTERPIPE ROMAN S.A., a joint-stock company, incorporated and operating in accordance with the laws of Romania, with registered office in Roman Municipality, Ştefan Cel Mare Street, Building 15, Entrance A, Floor P I, Neamţ County, Romania, registered with Trade Registry Office attached to the Neamţ Tribunal under no. J27/88/1991, EUID: ROONRC. J27/88/1991, sole registration code (CUI) 2057240, with a subscribed and paid-up share capital in the amount of RON 26,261,731.8 (hereinafter referred to as the „Company„), legally represented by Mr. Perov Oleksandr as Chairman of the Board of Directors, pursuant to the provisions of Companies Law no. 31/1990 republished with subsequent amendments and additions, as well as the provisions of the Articles of Association of the Company, |
CONVOACĂ |
CONVENES |
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru: |
the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company to be held on: |
| (a) data de 30.10.2026 ora 10:00 (ora României), la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ („Prima Convocare„), sau pentru | (a) the date of 30.10.2026 at 10:00 (Romanian time), at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County („First Convening„), or for |
| (b) data de 02.11.2026 ora 10:00 (ora României) („A Doua Convocare„), la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, în cazul în care la Prima Convocare cvorumul de prezență nu este îndeplinit, | (b) the date of 02.11.2026 at 10:00 (Romanian time) („Second Convening„), at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, if at the first convening notice the quorum is not met, |
| toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății, ţinut de către Depozitarul Central S.A., până la sfârșitul zilei de 14.10.2026 („Data de Referință”). | all shareholders of the Company registered in the Company’s shareholder register, maintained by Depozitarul Central S.A., by the end of the day of 14.10.2026 („Reference Date„). |
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății va fi următoarea: |
The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company shall be as follows: |
| 1. Aprobarea de către acționarii Societații a situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 01.01.2025-31.12.2025. | 1. Approval by the Company’s shareholders of the annual financial statements of the 01.01.2025-31.12.2025 financial year. |
2. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație cu privire la situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 01.01.2025-31.12.2025. |
2. Approval of the Board of Directors report concerning the annual financial statements of the 01.01.2025-31.12.2025 financial year. |
| 3. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 01.01.2025-31.12.2025. | 3. Approval of the financial auditor’s report for the annual financial statements of the 01.01.2025-31.12.2025 financial year. |
| 4. Numirea societății Ernst&Young Assurance Services SRL în calitate de auditor financiar pentru exercițiul financiar 01.01.2026-31.12.2026 și împuternicirea Directorului General al Societății pentru negocierea și semnarea contractului cu auditorul financiar. | 4. The appointment of Ernst&Young Assurance Services SRL as financial auditor for the 01.01.2026-31.12.2026 financial year and empowering the Company’s General Manager to negotiate and execute the contract with the financial auditor. |
| 5. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Sonia Herlea, angajată a Societăţii, să acționeze în mod individual, pentru a se ocupa de oricare şi toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, precum şi publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, având dreptul de a submandata puterile acordate către orice alta persoană pe care o consideră potrivită pentru acest scop. | 5. The authorization of Mrs. Sonia Herlea, employee of the Company, with the possibility of substitution, to act individually, to take care of any and all formalities necessary in order to fulfil all legal requirements in connection with the resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as well as publishing and/or registering with any authorities or institutions all documents resulting from the implementation of the resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, having the right to empower in this regard any other person whom is considered appropriate for this scope. |
La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pot participa şi vota numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință, după cum urmează: |
The Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company may be attended and may vote only the persons who are registered as shareholders on the Reference Date, as follows: |
| · Acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiția depunerii originalului procurii speciale, punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 16:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, sau ori transmise electronic la adresa de e-mail Sonia.Herlea@m.interpipe.biz , până la data de 28.10.2026, ora 10:00. | ● Shareholders who are individuals may attend in person (on the basis of their identity cards/passports) or by proxy, on the basis of a special power of attorney, provided that the original of the special power of attorney is submitted to the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 16:00, from Monday to Friday, except legal holidays, or sent by email to the following email address Sonia.Herlea@m.interpipe.biz, until 28.10.2026, hour 10:00. |
| · Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia, cu condiția depunerii procurii speciale, punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 16:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, până la data de 28.10.2026, ora 10:00. | ● Shareholders who are legal entities may participate through their legal representative or through the person to whom the power of representation has been delegated, as provided for in the articles of association of the company, provided that a special power of attorney is deposited at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 16:00, from Monday to Friday, except legal holidays, 28.10.2026, hour 10:00. |
| Procurile speciale vor fi întocmite în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). În situaţia în care exemplarul destinat Societăţii este transmis prin e-mail, procura va trebui să fie semnată folosind o semnătură electronică calificată. | The special power of attorney shall be drawn up in three original copies (one for the shareholder, one for the proxy and one for the Company). If the original which is sent to the Company will be sent by email the power of attorney shall be signed using a qualified electronic signature. |
| Formularele procurilor speciale se vor găsi, începând cu data publicării convocării, la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau prin e-mail la adresa: Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. | Forms of special power of attorney will be available, from the date of publication of the convening notice, at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, from Monday to Friday, except legal holidays or may be requested and obtained by e-mail to Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. |
| În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au fost primite de către Societate până la data de 28.10.2026, ora 10:00. | In the case of special powers of attorney sent by mail, only those received by the Company until 28.10.2026, hour 10:00 will be taken into account. |
Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. |
A shareholder may appoint only one person to represent him/her at the Ordinary General Meeting of Shareholders. |
| Persoana fizică care va participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant legal al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate al acesteia. | The natural person who will attend the Ordinary General Meeting of Shareholders as the legal representative of a legal entity shareholder shall be identified on the basis of his or her identity document. |
| Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României). | The documents proving the capacity of legal representative drawn up in a foreign language shall be accompanied by a translation into Romanian by an authorized translator (except for foreign identity documents valid in Romania). |
| Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, documentele și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi disponibile la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau pot fi solicitate şi obținute pe e-mail prin cerere trimisă pe e-mail la adresa: Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. | Starting with the date of publication of the convening notice for the Meeting, the documents and materials relating to the matters on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders will be available at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, from Monday to Friday, except legal holidays or may be requested and obtained by e-mail by sending an e-mail request to Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. |
| Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Întrebările pot fi transmise prin servicii de poștă sau curierat punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau prin e-mail la adresa: Sonia.Herlea@m.interpipe.biz.
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Pentru a adresa intrebari privind activitatea Societatii, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 28.10.2026 ora 10:00. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul Adunarii. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a Societatii, la sectiunea „Informatii pentru actionari”. Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt sau prin e-mail la adresa: Sonia.Herlea@m.interpipe.biz.
|
Each shareholder has the right to ask questions concerning items on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders and to have them answered at the meeting. Questions may be sent by post or courier the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, from Monday to Friday, except legal holidays or by e-mail to Sonia.Herlea@m.interpipe.biz.
The right to ask questions and the obligation to answer may be conditional on the measures which the Company may take to ensure shareholders’ identification, the proper development and preparation of general meetings and the protection of confidentiality and its business interests. The Company may provide a general answer to questions having the same content. To ask questions regarding Company’s activity, the shareholders shall use the request procedure presented in the section regarding making available the meetings materials, no later than 28.10.2026 hour 10:00. The Company shall answer all shareholders’ questions at the latest during the meeting. Also, it is deemed that the Company has answered shareholders’ questions if the relevant information is available on the Company’s website, at the section “Information for shareholders”. Additional information on the convening and development of the Meeting may be obtained at Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iasi highway, km.333, Neamt County or by e-mail at Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. |
| Data / Date: 28.09.2026
Perov Oleksandr Preşedinte al Consiliului de Administraţie / Chairman of the Board of Directors
|
|
