Vigilența agenților de pază și intervenția rapidă a polițiștilor au salvat aproape 100.000 de lei dintr-o fraudă cu criptomonede
O intervenție promptă a agenților de pază dintr-un centru comercial din Piatra-Neamț, urmată de acțiunea rapidă a polițiștilor specializați în combaterea criminalității informatice, a împiedicat producerea unui prejudiciu de aproape 100.000 de lei, într-un caz de înșelăciune prin metoda „falsului reprezentant al autorităților”.
Incidentul s-a petrecut în data de 3 august, când dispeceratul de pază al centrului comercial a observat un comportament neobișnuit în zona unui ATM destinat tranzacțiilor cu criptomonede.
O femeie avea asupra sa o sumă considerabilă de bani și încerca să o introducă în aparat, fapt care a ridicat suspiciuni.
Sesizarea a fost transmisă imediat polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț – Compartimentul de Combatere a Criminalității Informatice, care s-au deplasat de urgență la fața locului.
Victima, manipulată de falși reprezentanți ai instituțiilor statului
În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că este vorba despre o femeie în vârstă de 42 de ani, din București, victima unei metode de fraudă tot mai des întâlnite.
Potrivit anchetatorilor, aceasta fusese contactată telefonic de trei persoane care s-au prezentat drept reprezentanți ai Direcției Antifraudă, Băncii Naționale a României și Poliției Economice.
Sub pretextul că în contul său bancar ar exista o gravă problemă de securitate și că riscă să piardă toate economiile, escrocii au convins-o să urmeze întocmai instrucțiunile primite.
Sub presiunea psihologică exercitată de apelanți, femeia a retras din contul bancar suma de 99.500 de lei, fiind îndrumată ulterior să depună banii într-un ATM de criptomonede, unde fondurile urmau să fie transferate în portofele digitale controlate de infractori.
Polițiștii au intervenit la timp
Până la sosirea polițiștilor, femeia introdusese deja 61.000 de lei, în cadrul a șapte tranzacții distincte. Restul banilor nu au mai fost depuși datorită intervenției rapide a oamenilor legii.
Mai mult decât atât, în urma demersurilor efectuate imediat de polițiști, toate cele șapte tranzacții au fost blocate înainte ca sumele să ajungă în posesia escrocilor.
Astfel, cei 61.000 de lei vor fi restituiți persoanei vătămate, iar diferența de bani a fost salvată înainte de a fi introdusă în ATM.
Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis pentru înșelăciune, în vederea identificării autorilor și recuperării integrale a prejudiciului.
