|
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR A ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMANS.A.
|
CONVENING NOTICE OF THE Ordinary GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.
|
| Consiliul de Administrație al societății ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN o societate pe acțiuni, înființată şi funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Municipiul Roman, Str. Ştefan cel Mare, bloc 15, scara A, Etaj P I, Judeţul Neamţ, România, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ J27/88/1991, EUID: ROONRC. J27/88/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 2057240, având un capital social subscris și vărsat în valoare de 26.261.731,8 RON (denumită în continuare „Societatea”), reprezentat legal prin Dl. Ortego Soler Orlando, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, | The Board of Directors of the company ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN, a joint-stock company, incorporated and operating in accordance with the laws of Romania, with registered office in Roman Municipality, Ştefan Cel Mare Street, Building 15, Entrance A, Floor P I, Neamţ County, Romania, registered with Trade Registry Office attached to the Neamţ Tribunal under no. J27/88/1991, EUID: ROONRC. J27/88/1991, sole registration code (CUI) 2057240, with a subscribed and paid-up share capital in the amount of RON 26,261,731.8 (hereinafter referred to as the „Company„), legally represented by Mr. Ortego Soler Orlando as Chairman of the Board of Directors, pursuant to the provisions of Companies Law no. 31/1990 republished with subsequent amendments and additions, as well as the provisions of the Articles of Association of the Company, |
|
CONVOACĂ |
CONVENES |
| Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru: | the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company to be held on: |
| (a) data de 31 decembrie 2025 ora 12:30 (ora României) – 11:30 (CET), la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ („Prima Convocare„), sau pentru | (a) the date of: 31 December 2025 at 12:30 (Romanian time) – 11:30 (CET) at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County („First Convening„), or for |
| (b) data de 30 ianuarie 2026 ora 12:30 (ora României) – 11:30 (CET) („A Doua Convocare„), la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, în cazul în care la Prima Convocare cvorumul de prezență nu este îndeplinit, | (b) the date of 30 January 2026 at 12:30 (Romanian time) – 11:30 (CET) („Second Convening„), at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, if at the first convening notice the quorum is not met, |
| toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății, ţinut de către Depozitarul Central S.A., până la sfârșitul zilei de 15 decembrie 2025 („Data de Referință”). | all shareholders of the Company registered in the Company’s shareholder register, maintained by Depozitarul Central S.A., by the end of the day of 15 December 2025 („Reference Date„). |
| Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății va fi următoarea: | The agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company shall be as follows: |
| 1. Luarea la cunoștință despre demisia următoarelor persoane: | 1. The acknowledgement of the resignation of the following persons: |
| (a) SAVA FLORIN, născut în data de 16.05.1972, Loc. Iaşi, Iaşi, România, din calitatea de administrator şi membru al Consiliului de Administraţie; | (a) SAVA FLORIN born on 16.05.1972, Iaşi Municipality, Iaşi, Romania, from his position of director and member of the Board of Directors; |
| (b) ORTEGO SOLER ORLANDO, născut în data de 16.04.1975, Zaragoza, Spania, din calitatea de administrator şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie; | (b) ORTEGO SOLER ORLANDO, born on 16.04.1975, Zaragoza, Spain, from his position of director and Chairman of the Board of Directors. |
| (c) MIHĂILĂ GEANINA, născută în data de 14.10.1981, Loc. Galaţi, Galaţi, România, din calitatea de administrator şi membru al Consiliului de Administraţie; | (c) MIHĂILĂ GEANINA born on 14.10.1981, Galaţi Municipality, Galaţi, Romania, from her position of director and member of the Board of Directors; |
| 2. Luarea la cunoştinţă şi aprobarea descării depline de gestiune a dlui. Sava Florin, dlui. Ortego Soler Orlando și a dnei. Mihăilă Geanina, pentru activitatea lor până la și incluzând data demisiei din funcţie. | 2. The acknowledgement and approval of the discharge of liability of Mr. Sava Florin, Mr. Ortego Soler Orlando and of Ms. Mihăilă Geanina, for their activity up to and including the date of their resignation. |
| 3. Numirea a 3 (trei) administratori ai Societăţi pentru un mandat de 4 ani, începând cu data hotărârii adunări generale a acţionarilor. | 3. The appointment of three (3) directors for a mandate of 4 years, starting with the date of the resolution of the general meeting of the shareholders. |
| Lista preliminară cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor începând cu data de 28 noiembrie 2025 pe website-ul Societății, https://roman.amtpeurope.eu, secţiunea „Informaţii pentru acţionari” și la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, putând fi consultată și completată de acționari. | The preliminary list containing information regarding the name, place of residence, and professional qualifications of the persons proposed for the position of member of the Board of Directors will be available to shareholders starting 28 November 2025, on the Company’s website, https://roman.amtpeurope.eu, under the section “Information for Shareholders,” and at the Company’s working point located in Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, Monday to Friday, except legal holidays, where it can be consulted and supplemented by shareholders. |
| Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social sau membrii Consiliului de Administrație, pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație însoțite de CV-ul candidatului cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională și expertiza candidatului propus, de copia actului de identitate valabil al candidatului (buletin/carte de identitate/pașaport), precum și de o copie a actului de identitate valabil al acționarului, după cum urmează: | The Company’s shareholders, regardless of their shareholding in the share capital, or the members of the Board of Directors, may submit proposals for candidates for appointment as members of the Board of Directors, accompanied by the candidate’s CV containing information regarding the name, place of residence, professional qualifications and expertise of the proposed candidate, a copy of the candidate’s valid identity document (ID card/passport), as well as a copy of the shareholder’s valid identity document, as follows: |
| (a) prin depunere sau prin poştă/curierat cu confirmare de primire la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, până cel târziu la data de 23 decembrie 2025, inclusiv, ora 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar şi cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31 DECEMBRIE 2025/30 IANUARIE 2026”; | (a) by submission or by post/courier with acknowledgment of receipt to the Company’s working point located in Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, Neamţ County, no later than 23 December 2025, inclusive, at 14:00, Monday to Friday, except legal holidays, in a sealed envelope, clearly marked in uppercase letters: “FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON 31 DECEMBER 2025/30 JANUARY 2026”; |
| (b) prin e-mail prin cerere semnată cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 trimisă pe e-mail la adresa: oana.botescu@arcelormittal.com, până cel târziu la data de 23 decembrie 2025, inclusiv, ora 14:00, menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 31 DECEMBRIE 2025/30 IANUARIE 2026”. | (b) by e-mail, through a request signed with an advanced electronic signature or a qualified electronic signature, in accordance with Law no. 214/2024, sent to the e-mail address: oana.botescu@arcelormittal.com, no later than 23 December 2025, inclusive, at 14:00, with the subject line: “FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON 31 DECEMBER 2025/30 JANUARY 2026”. |
| Lista privind candidații propuși va fi actualizată periodic în baza propunerilor primite, iar lista finală cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de 29 decembrie 2025 pe https://roman.amtpeurope.eu, secţiunea „Informaţii pentru acţionari” și la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale. | The list of proposed candidates will be updated periodically based on the proposals received, and the final list containing information regarding the name, place of residence, and professional qualifications of the persons proposed for the position of member of the Board of Directors will be made available to shareholders starting 29 December 2025, on https://roman.amtpeurope.eu, under the section “Information for Shareholders,” and at the Company’s office located in Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, Monday to Friday, except legal holidays. |
| 4. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a următoarelor persoane: | 4. The authorization of the following persons, with the possibility of substitution: |
| (a) Dnei. Oana Botescu, angajată a Societăţii; | (a) Ms. Oana Botescu, employee of the Company; |
| să acționeze în mod individual, pentru a se ocupa de oricare şi toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, incluzând dar fără a se limita la semnarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății, precum şi publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, avand dreptul de a submandata puterile acordate catre orice alta persoana pe care o considera potrivita pentru acest scop. | to act individually, to take care of any and all formalities necessary in order to fulfil all legal requirements in connection with the resolutions adopted at the General Meeting of Shareholders of the Company, including but not limited to signing the updated form of the Articles of Association of the Company, as well as publishing and/or registering with any authorities or institutions all documents resulting from the implementation of the resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company, having the right to empower in this regard any other person whom is considered appropriate for this scope. |
| La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pot participa şi vota numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință, după cum urmează: | The Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company may be attended and may vote only the persons who are registered as shareholders on the Reference Date, as follows: |
| · Acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiția depunerii originalului procurii speciale, punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 16:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, sau ori transmise electronic la adresa de e-mail oana.botescu@arcelormittal.com, până la data 29 decembrie 2025, ora 11:00. | ● Shareholders who are individuals may attend in person (on the basis of their identity cards/passports) or by proxy, on the basis of a special power of attorney, provided that the original of the special power of attorney is submitted to the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 16:00, from Monday to Friday, except legal holidays, or sent by email to the following email address oana.botescu@arcelormittal.com, until 29 December 2025, hour 11:00. |
| · Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia, cu condiția depunerii procurii speciale, punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 16:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, până la data 29 decembrie 2025, ora 11:00. | ● Shareholders who are legal entities may participate through their legal representative or through the person to whom the power of representation has been delegated, as provided for in the articles of association of the company, provided that a special power of attorney is deposited at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 16:00, from Monday to Friday, except legal holidays, until 29 December 2025, hour 11:00. |
| Procurile speciale vor fi întocmite în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). În situaţia în care exemplarul destinat Societăţii este transmis prin e-mail, procura va trebui să fie semnată folosind o semnătură electronică calificată. | The special powers of attorney shall be drawn up in three original copies (one for the shareholder, one for the proxy and one for the Company). If the original which is sent to the Company will be sent by email the power of attorney shall be signed using a qualified electronic signature. |
| Formularele procurilor speciale se vor găsi, începând cu data publicării convocării, la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau pot fi solicitate şi obținute pe e-mail prin cerere trimisă pe e-mail la adresa: oana.botescu@arcelormittal.com. | Forms of special power of attorney will be available, from the date of publication of the convening notice, at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, from Monday to Friday, except legal holidays or may be requested and obtained by e-mail by sending an e-mail request to oana.botescu@arcelormittal.com. |
| În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au fost primite de către Societate până la data 29 decembrie 2025, ora 11:00. | In the case of special powers of attorney sent by mail, only those received by the Company until 29 December 2025, hour 11:00. |
| Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. | A shareholder may appoint only one person to represent him/her at the Ordinary General Meeting of Shareholders. |
| Persoana fizică care va participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant legal al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate al acesteia. | The natural person who will attend the Ordinary General Meeting of Shareholders as the legal representative of a legal entity shareholder shall be identified on the basis of his or her identity document. |
| Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României). | The documents proving the capacity of legal representative drawn up in a foreign language shall be accompanied by a translation into Romanian by an authorized translator (except for foreign identity documents valid in Romania). |
| Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, documentele și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi disponibile la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau pot fi solicitate şi obținute pe e-mail prin cerere trimisă pe e-mail la adresa: oana.botescu@arcelormittal.com. Aceste documente se vor putea consulta şi/sau descărca şi de pe pagina de internet a Societăţii: https://roman.amtpeurope.eu, secţiunea „Informaţii pentru acţionari”. | Starting with the date of publication of the convening notice for the Meeting, the documents and materials relating to the matters on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders will be available at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, from Monday to Friday, except legal holidays or may be requested and obtained by e-mail by sending an e-mail request to oana.botescu@arcelormittal.com. These documents can also be viewed and/or downloaded from the Company’s website: https://roman.amtpeurope.eu, under the section „Information for Shareholders”. |
| Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Întrebările pot fi transmise prin servicii de poștă sau curierat punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau pot fi solicitate şi obținute pe e-mail prin cerere trimisă pe e-mail la adresa: oana.botescu@arcelormittal.com
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Pentru a adresa intrebari privind activitatea Societatii, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 29.12.2025 ora 11:00. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul Adunarii. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a Societatii, la sectiunea „Informatii pentru actionari”. Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt sau prin e-mail la adresa: oana.botescu@arcelormittal.com. |
Each shareholder has the right to ask questions concerning items on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders and to have them answered at the meeting. Questions may be sent by post or courier the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, from Monday to Friday, except legal holidays or may be requested and obtained by e-mail by sending an e-mail request to oana.botescu@arcelormittal.com
The right to ask questions and the obligation to answer may be conditional on the measures which the Company may take to ensure shareholders’ identification, the proper development and preparation of general meetings and the protection of confidentiality and its business interests. The Company may provide a general answer to questions having the same content. To ask questions regarding Company’s activity, the shareholders shall use the request procedure presented in the section regarding making available the meetings materials, no later than 29.12.2025, 11:00 hrs. The Company shall answer all shareholders’ questions at the latest during the meeting. Also, it is deemed that the Company has answered shareholders’ questions if the relevant information is available on the Company’s website, at the section “Information for shareholders”. Additional information on the convening and development of the Meeting may be obtained at Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iasi highway, km.333, Neamt County or by e-mail at oana.botescu@arcelormittal.com. |
|
Data / Date: 26.11.2025 ORTEGO SOLER ORLANDO Preşedinte al Consiliului de Administraţie / Chairman of the Board of Directors
|
|
ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. – Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
