ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.-Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A.

 CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

 SOCIETATII ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.

Consiliul de Administratie al ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/88/1991, C.U.I. RO 2057240  („Societatea”)

Avand in vedere:

• Prevederile art. 113, art. 117, art. 117¹, art. 118 și 153²⁴ din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Prevederile art. 12.5, 13, 14 si 29 din Actul Constitutiv al Societatii;

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Societatii („Adunarea”) pentru data de 29 iulie 2025, ora 11:00 (ora Romaniei) / 10:00 (CET), la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi km. 333, judetul Neamt, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 11 iulie 2025 considerata „data de referinta”, in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Special al Consiliul de Administratie al Societatii privind situatia patrimoniala a Societatii, intocmit in conformitate cu prevederile art. 153²⁴ din Legea 31/1990 privind societatile, avand in vedere ca, in urma pierderilor stabilite prin situatiile financiare la data de 31.12.2024, activul net al Societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris.
2. Aprobarea dizolvarii Societatii, avand in vedere situatia activului net al Societatii indicata la punctul 1 de mai sus, situatie care subzista si in prezent, astfel cum este evidentiat in Raportul Consiliului de Administratie mentionat la punctul 1, in conformitate cu art. 153²⁴(1) .
3. Informarea actionarilor cu privire la metodele prevazute de lege pentru restabilirea valorii activului net al Societatii, in cazul in care propunerea de dizolvare a Societatii mentionata la punctul 2 nu este aprobata.
4. Stabilirea datei de 14 august 2025 ca “data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii.
5. Imputernicirea dnei. Oana Botescu, angajata Societatii, pentru realizarea tuturor procedurilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, sa semneze in numele si pe seama Societatii toate documentele necesare, precum si sa reprezinte Societatea in fata oricaror autoritati publice/persoane juridice de drept privat, in special in relatia cu Registrul Comertului, avand dreptul de a submandata puterile acordate catre orice alta persoana pe care o considera potrivita pentru acest scop.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 30 iulie 2025 la aceeasi ora, aceeasi locatie si cu aceeasi ordine de zi ca si pentru prima convocare.

In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor va ramane valabila.

Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii materialele informative si formularele de procura speciala vor fi puse la dispozitia actionarilor la adresa punctului de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 09:00 – 14:00. Aceste documente se vor putea consulta si/ sau descarca si de pe pagina de internet a Societatii: http://roman.arcelormittal.com., sectiunea „Informatii pentru actionari”.

Actionarii vor putea solicita in scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa oana.botescu@arcelormittal.com sau prin curier la adresa punctului de lucru al Societatii, in acest ultim caz platind costul fotocopierii.

Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului / reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor.

De asemenea, solicitarile vor indica adresa postala sau adresa de e-mail unde respectivul actionar doreste sa primeasca copii ale documentelor mentionate anterior.

Conform prevederilor legale in vigoare, numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la sfarsitul zilei de 11 iulie 2025 au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la Adunare personal sau prin imputernicit.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice fara capacitate de exercitiu, cu dovada calitatii de reprezentant legal.

Reprezentarea actionarilor in Adunare se poate face prin intermediul unei procuri speciale sub semnatura privata, atat prin alti actionari cat si prin terte persoane.

Actionarii fara capacitate de exercitiu, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot imputernici alte persoane. Administratorii, directorii si functionarii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in Adunare.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin posta sau curier la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, sos. Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt ori transmis electronic la adresa de e-mail oana.botescu@arcelormittal.com, astfel incat sa ajunga la destinatie pana cel tarziu la data de 25.07.2025 ora 16:00, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

In situatia in care exemplarul destinat Societatii este transmis prin e-mail, procura va trebui sa aiba atasata o semnatura electronica extinsa.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, actionarii indreptatiti vor putea transmite solicitarea in scris prin servicii de curierat sau electronic la adresa de e-mail oana.botescu@arcelormittal.com, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Indiferent de modul de transmitere, solicitarile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii acestora si vor fi insotite de documente purtand mentiunea „conform cu originalul” si semnatura actionarului/reprezentantului acestuia, care sa ateste identitatea actionarilor si- acolo unde este cazul- calitatea de reprezentant legal sau, dupa caz, de imputernicit a semnatarilor.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a Adunarii.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru a adresa intrebari privind activitatea Societatii, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 25.07.2025 ora 16:00. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul Adunarii.

De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a Societatii, la sectiunea „Informatii pentru actionari”.

Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt, sau prin e-mail la adresa oana.botescu@arcelormittal.com.

Data: 17.06.2025

Presedintele Consiliului de Administratie

Dl. Eduardo Antonio Samblas Zamora