ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A
|
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR A ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN S.A.
|
| Consiliul de Administrație al societății ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN o societate pe acțiuni, înființată şi funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Municipiul Roman, Str. Ştefan cel Mare, bloc 15, scara A, Etaj P I, Judeţul Neamţ, România, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ J27/88/1991, EUID: ROONRC. J27/88/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 2057240, având un capital social subscris și vărsat în valoare de 26.261.731,8 RON (denumită în continuare „Societatea”), reprezentat legal prin Dl. Ortego Soler Orlando, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, |
CONVOACĂ |
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru: |
| (a) data de 27 februarie 2026 ora 09:00 (ora României) – 08:00 (CET), la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ („Prima Convocare„), sau pentru |
| (b) data de 31 martie 2026 ora 09:00 (ora României) – 08:00 (CET) („A Doua Convocare„), la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, în cazul în care la Prima Convocare cvorumul de prezență nu este îndeplinit, |
| toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății, ţinut de către Depozitarul Central S.A., până la sfârșitul zilei de 13 februarie 2026 („Data de Referință”). |
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății va fi următoarea: |
| 1. Aprobarea de către acționarii Societații a cesiunii de contract sau a cesiunii de creanță, având ca rezultat schimbarea creditorului, cu privire la (i) contractul de credit încheiat între Societate și ArcelorMittal Netherlands B.V. la data de 21 noiembrie 2023 și (ii) acordul bilateral de gestionare a numerarului și de efectuare a tranzacțiilor financiare încheiat între Societate și ArcelorMittal Treasury SNC la data de 10 februarie 2009. |
| 2. Cu condiția aprobării primului punct, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății să negocieze și să semneze contractele de cesiune relevante. |
| 3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției de modificare a obiectului de activitate al Societății și a actualizării Actului Constitutiv în acest sens, în vederea actualizării obiectului de activitate conform codificării CAEN Rev. 3.
4. In cazul aprobarii punctului 3 de pe ordinea de zi, aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii astfel incat sa reflecte obiectele de activitate ale Societatii actualizate conform codificarii CAEN Rev.3 |
| 5. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a următoarelor persoane: |
| (a) dnei Oana Botescu, angajată a Societăţii; |
| să acționeze în mod individual, pentru a se ocupa de oricare şi toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, precum şi publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, precum si sa semneze Actul Constitutiv actualizat, avand dreptul de a submandata puterile acordate catre orice alta persoana pe care o considera potrivita pentru acest scop. |
La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pot participa şi vota numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință, după cum urmează: |
| · Acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiția depunerii originalului procurii speciale, punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 16:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, sau ori transmise electronic la adresa de e-mail oana.botescu@arcelormittal.com, până la data 25 februarie 2026, ora 09:00. |
| · Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia, cu condiția depunerii procurii speciale, punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 16:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, până la data 25 februarie 2026, ora 09:00. |
| Procurile speciale vor fi întocmite în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). În situaţia în care exemplarul destinat Societăţii este transmis prin e-mail, procura va trebui să fie semnată folosind o semnătură electronică calificată. |
| Formularele procurilor speciale se vor găsi, începând cu data publicării convocării, la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau prin e-mail la adresa: oana.botescu@arcelormittal.com. |
În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au fost primite de către Societate până la data 25 februarie 2026, ora 09:00. |
| Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. |
| Persoana fizică care va participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant legal al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate al acesteia. |
| Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României). |
| Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, documentele și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau pot fi solicitate şi obținute pe e-mail prin cerere trimisă pe e-mail la adresa: oana.botescu@arcelormittal.com. Aceste documente se vor putea consulta şi/sau descărca şi de pe pagina de internet a Societăţii: https://roman.amtpeurope.eu, secţiunea „Informaţii pentru acţionari”. |
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Întrebările pot fi transmise prin servicii de poștă sau curierat punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau prin e-mail la adresa: oana.botescu@arcelormittal.com.
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale.Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Pentru a adresa intrebari privind activitatea Societatii, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 25.02.2026 ora 09:00. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul Adunarii. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a Societatii, la sectiunea „Informatii pentru actionari”. Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt sau prin e-mail la adresa: oana.botescu@arcelormittal.com.
|
Data: 23.01.2026
ORTEGO SOLER ORLANDO
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
